大眾網(wǎng)·海報(bào)新聞記者 王帥 濰坊報(bào)道

　　近期，建設(shè)銀行青州支行組織召開了對公賬戶盡職調(diào)查交流會，支行委派主管及各網(wǎng)點(diǎn)主任參加了會議。交流會上，委派主管帶領(lǐng)大家重新學(xué)習(xí)了省分行《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)單位賬戶涉賭涉詐風(fēng)險(xiǎn)防控工作的通知》文件精神，要求全行對公上門盡職調(diào)查人員吸取教訓(xùn)，提高認(rèn)識，轉(zhuǎn)變思想，切實(shí)落實(shí)“展業(yè)三原則”，把盡職調(diào)查工作落到實(shí)處。尤其對于前期有疑點(diǎn)已做賬戶管控的客戶，申請重新啟用賬戶要嚴(yán)格按照新開戶的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行重新上門調(diào)查核實(shí)。要對全量賬戶重新進(jìn)行梳理，結(jié)合異常開戶的特征，通過交易監(jiān)測分析，對可疑賬戶采取相應(yīng)的上門重新調(diào)查及管控措施。對于新注冊尚未有實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生的客戶，審慎開通電子渠道。會上益王府支行匯報(bào)了涉案賬戶的開立及盡職調(diào)查過程，充分挖掘揭示盡職調(diào)查過程中存在的瑕疵。各網(wǎng)點(diǎn)主任也展開了熱烈討論，紛紛表示將以此次交流會為契機(jī)，結(jié)合青州地域特點(diǎn)，不形式的、機(jī)械化的執(zhí)行制度，要有方法、有策略的執(zhí)行賬戶盡職調(diào)查，要善于與可疑開戶人員“斗智斗勇”，對開戶過程中發(fā)現(xiàn)的疑點(diǎn)逐一落實(shí)。要樹立堅(jiān)定信念，堅(jiān)決杜絕涉案賬戶的發(fā)生。