濰坊:四年畫皮一朝揭開 金河投資現(xiàn)原形

　　山東金河投資集團(tuán)有限公司（以下簡稱金河投資），一家曾有著光鮮亮麗外表，給公眾帶來強(qiáng)力視覺、聽覺沖擊的公司，近日因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪被立案偵查，已抓獲韓某等主要犯罪嫌疑人，6月4日，記者了解到，目前已經(jīng)有2000多名集資參與者在公安經(jīng)偵部門登記，涉案資金資產(chǎn)仍在追收中。

　　>>>東窗事發(fā)

　　未收到利息，集資參與者報(bào)案

　　每月15日是金河投資的付息日，可5月15日，金河投資集資參與者的銀行卡里并沒有按時(shí)收到利息。當(dāng)天，金河投資董事長韓某連發(fā)兩條微信，對此事發(fā)表聲明稱，因搬遷安置工作公司還沒有妥善解決，所以影響了公司每月15日正常工作的運(yùn)營，希望大家諒解，公司將于十個(gè)工作日內(nèi)解決相應(yīng)的問題。

　　而據(jù)公開報(bào)道，早在5月初時(shí)，原本位于濰城區(qū)某大廈內(nèi)的金河投資突然搬到了高新區(qū)一個(gè)沿街商鋪內(nèi)，搬遷之后并沒有正常營業(yè)，而是在幾天后迅速在大門上掛鎖,招牌也隨之摘下�？偛堪徇w、5月15日未按時(shí)付息，這種情況讓許多金河投資集資參與者心生憂慮，部分人開始向有關(guān)部門反映情況，向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

　　5月16日起，濰城公安分局陸續(xù)接到多名集資參與者報(bào)案，隨后立即成立專案組，對金河投資的公司業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)性質(zhì)、銀行流水、宣傳情況等進(jìn)行了調(diào)查。5月26日，濰城公安分局依法對金河投資涉嫌非法吸收公眾存款犯罪立案偵查。

　　5月27日中午，經(jīng)過大量的摸排調(diào)查工作，公安民警在濟(jì)南一家酒店，將金河投資董事長韓某抓捕歸案。截至6月4日，已經(jīng)陸續(xù)將涉案的主要犯罪嫌疑人抓捕歸案。經(jīng)過初步審訊，主要犯罪嫌疑人韓某對非法吸收公眾存款的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

　　公安部門正在進(jìn)行資產(chǎn)情況登記

　　專案組工作人員告訴記者，目前，公安部門已經(jīng)扣押金河投資的賬目，凍結(jié)其銀行賬戶，扣押贓款贓物一批，現(xiàn)正在進(jìn)行資產(chǎn)情況登記和審計(jì)工作，以徹底厘清資產(chǎn)狀況，全面查清該公司及相關(guān)人員涉嫌非法吸收公眾存款的犯罪事實(shí)和資金去向，最大限度地保護(hù)群眾合法利益。濰城公安分局在理順整個(gè)資金流向之后，向上級公安部門做了匯報(bào)，涉及到的各省、各市將會分別立案查處。

　　記者了解到，金河公司涉嫌非法吸收社會公眾存款犯罪，是否構(gòu)成犯罪，需通過司法途徑，經(jīng)過法院審判才能最終確定。對參與該公司所涉嫌非法吸收社會公眾存款行為者，應(yīng)當(dāng)積極配合公安機(jī)關(guān)的偵查工作。公安機(jī)關(guān)將嚴(yán)格貫徹落實(shí)寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事司法政策，對于積極配合，主動退贓的，最大限度挽回群眾損失的，依法從寬處理。

　　在辦理非法集資案件中，公安機(jī)關(guān)堅(jiān)持使用一切法律手段和法律措施，最大限度地追回涉案資金，扣押、凍結(jié)所有涉案資產(chǎn)，最大限度地減少群眾損失。

　　據(jù)記者了解，查封、扣押、凍結(jié)的涉案財(cái)物，一般在訴訟終結(jié)后，將按程序返還集資參與者，涉案財(cái)物不足全部返還的，按照集資參與者的集資額比例返還。

　　>>>騙局起底

　　多次變更公司名稱注冊地點(diǎn)

　　細(xì)心的市民一定會發(fā)現(xiàn)，金河投資成立短短四年間，公司名稱已多次變更，注冊地也發(fā)生了變化。該公司2011年3月31日登記注冊，注冊資本100萬，股東王某某，公司名為濰坊金河投資有限公司，2013年9月25日，名稱變更為山東金河投資管理有限公司，注冊資本300萬，股東韓某、王某某。

　　記者查詢了全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（山東），2014年12月15日，公司名稱再次變更，由山東金河投資管理有限公司變更為山東金河投資集團(tuán)有限公司。2015年4月8日，總部遷到濟(jì)南市歷城區(qū)，住所地址由濰城區(qū)勝利西街一門頭房，變?yōu)樯綎|省濟(jì)南市歷城區(qū)山大南路。

　　無論公司的名稱怎么變，工商部門依法核定的經(jīng)營范圍一直是：“以自有資金作為投資、融資咨詢（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的事項(xiàng)，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。”記者了解到，金河投資并不具有吸收社會存款資質(zhì)，沒有金融業(yè)務(wù)許可證，也就是說該公司從事的吸收社會存款，屬于“越界從事非法經(jīng)營行為”。

　　用諸多“榮譽(yù)”換取信任

　　據(jù)記者了解，雖然金河投資表面富麗堂皇，公司賬目卻十分混亂，管理審核不嚴(yán)，這對集資參與者而言，存在極大風(fēng)險(xiǎn)。

　　四年間，金河投資采用各種手段進(jìn)行豪華包裝，利用非法吸收來的大量資金用于廣告、裝修門面和請名人站臺作秀等。鋪天蓋地的宣傳推廣，騙取各項(xiàng)“榮譽(yù)”和“頭銜”，參與慈善活動，博取社會美譽(yù)。正是借助這些手段，蒙蔽集資參與者的雙眼，騙取他們的信任，以獲取更多的非法集資。

　　韓某頭銜較多，金河投資董事長、濰坊聯(lián)創(chuàng)置業(yè)有限公司董事長、濟(jì)南金河藝行文化傳媒有限公司董事長、中法文化藝術(shù)交流協(xié)會會長、濰坊市工商聯(lián)企業(yè)發(fā)展促進(jìn)商會會長、中國水墨書畫院濰坊金河分院院長，這些都算是“一把手”的頭銜，不是一把手的就更多了。

　　2014年11月，金河投資獨(dú)家冠名了中法文化藝術(shù)交流高端活動，同時(shí)“中法文化藝術(shù)交流協(xié)會”成立，這一協(xié)會由行業(yè)協(xié)會和部分商會共同發(fā)起，韓某任會長。金河投資還通過金河書畫院擴(kuò)大影響力，冠名畫展等各種活動，邀請一些有一定層次，不明真相的人士參加，甚至冠名高鐵及旅游專列列車，這些都成為其在民眾中迅速樹立形象的主要推動力量，使集資參與者相信了金河投資的實(shí)力。

　　而其另一個(gè)頭銜，濰坊市工商聯(lián)企業(yè)發(fā)展促進(jìn)商會會長，該商會地址正是位于金河投資濰坊總部辦公樓內(nèi)，韓某自擔(dān)會長一職也就不足為奇了。