網(wǎng)上搗騰假幣 組建QQ群發(fā)展下線通過快遞發(fā)貨

　　9月6日，記者從濰城法院獲悉，近日，該院審結(jié)一起購買、出售假幣案，被告人都是通過網(wǎng)上聯(lián)系，然后用微信和支付寶付款，最后通過物流完成交易。本案中共有16人獲刑，其中時某某獲刑最重被判有期徒刑十四年，并處罰金人民幣200000元。

　　事件回顧

　　“無頭件”里發(fā)現(xiàn)總面值11萬元假幣

　　2015年6月底，濰城區(qū)309國道某物流園內(nèi)有一包裹箱上的物流單據(jù)丟失，無法查詢收貨人，物流工作人員遂將該包裹箱當(dāng)作“無頭件”處理，打開發(fā)現(xiàn)里面有幾沓20元面值的人民幣，從外觀看疑似假鈔，于是向公安機(jī)關(guān)報案。民警查看后發(fā)現(xiàn)該包裹箱里面都是面值20元的假幣，總面值在11萬元左右。

　　物流工作人員通過公司內(nèi)網(wǎng)進(jìn)行網(wǎng)上招領(lǐng)，該包裹最后被濟(jì)南章丘分部認(rèn)領(lǐng)，并查詢到了物流單的具體信息。民警發(fā)現(xiàn)收貨人為諸城的“孫超”，撥打所留的聯(lián)系電話，卻提示關(guān)機(jī)。按照掌握的信息，民警判斷，該嫌疑包裹是從章丘發(fā)出，濰坊市區(qū)是中轉(zhuǎn)站，而最后的目的地是諸城。民警通過公安系統(tǒng)查詢發(fā)現(xiàn)，名為“孫超”的男子非常多。按照郵寄地址，民警到目的地展開走訪，沒有發(fā)現(xiàn)“孫超”這個人，懷疑“孫超”是假名。

　　考慮到郵寄包裹最終會發(fā)到諸城物流公司，辦案民警便來到物流公司查詢，發(fā)現(xiàn)“孫超”在此處有多次收發(fā)貨記錄。通過調(diào)取監(jiān)控錄像，民警發(fā)現(xiàn)“孫超”身高在1.7米左右，長發(fā)，體態(tài)較瘦，脖子后面還有一塊較大的胎記，每次去物流公司都會騎一輛無牌照軍綠色摩托車。

　　民警隨即展開調(diào)查，同年7月1日晚10時左右，在諸城一露天廣場將“孫超”控制。

　　組建QQ群發(fā)展下線，通過快遞發(fā)貨

　　經(jīng)訊問得知，孫某某以“孫超”為假名，日照莒縣人，無正當(dāng)職業(yè)，2010年因盜竊面包車被濰城法院判刑三年。

　　2015年3月，孫某某在一個QQ群內(nèi)認(rèn)識了網(wǎng)名為“觀音”的人，得知對方通過假鈔掙錢。出于好奇及尋求刺激，孫某某通過支付寶以23元的價格，購買了10張面額20元的假鈔，很快便花了出去。后來，孫某某覺得不過癮，遂建立了QQ群，開始發(fā)展下線。孫某某從“觀音”處以每張2.3元的價格購買假鈔后，通過微信和支付寶收賬、快遞發(fā)貨的形式，以每張2.8元左右的價格發(fā)給下線。

　　剛開始給下線發(fā)貨時，孫某某非常小心，先與物流公司的工作人員混熟，騙取他們的信任。在前幾次發(fā)貨時，都用鋁帶包裝，說是發(fā)手機(jī)膜，因為包裝相同，后期物流人員便不再檢查，而孫某某則趁機(jī)通過物流運輸假鈔。

　　在孫某某的住處，民警發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場還留有不少燒毀的假鈔，在房間被褥底下，還有多張未燒毀的假鈔。原來，按照以往慣例，這些假鈔一般按時送達(dá)，因為被警方查扣，“無頭件”始終未送到，孫某某便感覺事情不好，在燒毀假鈔后準(zhǔn)備潛逃，誰知未能成功。

　　通過調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)網(wǎng)名叫“觀音”的人，為德州男子時某某。2015年7月12日，民警在河北衡水將其抓獲。原來，時某某在得知“無頭件”未送達(dá)后，從章丘潛逃到衡水，并繼續(xù)從事假鈔批發(fā)業(yè)務(wù)。時某某是一名印刷技術(shù)員，負(fù)責(zé)接上線貨后，進(jìn)行進(jìn)一步加工，也就是將假幣壓上金線，然后再進(jìn)行做舊處理。后警方順藤摸瓜，將涉案人員一網(wǎng)打盡。

　　案件宣判

　　三人獲刑十年以上

　　據(jù)辦案法官介紹，2015年3月至2015年7月期間，被告人時某某通過支付寶收取貨款，物流運送等方式向被告人孫某某等十余人多次出售假幣，孫某某等人再采用同樣方式出售假幣，形成了一條完整的“產(chǎn)業(yè)鏈”。

　　《最高人民法院關(guān)于審理偽造貨幣等案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第三條規(guī)定：出售、購買假幣或者明知是假幣而運輸，總面額在四千元以上不滿五萬元的，屬于“數(shù)額較大”；總面額在五萬元以上不滿二十萬元的，屬于“數(shù)額巨大”；總面額在二十萬元以上的，屬于“數(shù)額特別巨大”，依照刑法第一百七十一條第一款的規(guī)定定罪處罰。

　　《中華人民共和國刑法》第一百七十一條規(guī)定：出售、購買偽造的貨幣或者明知是偽造的貨幣而運輸，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

　　目前，該案已經(jīng)宣判，共有16人獲刑，其中三人獲刑10年以上。被告人時某某犯出售假幣罪，判處有期徒刑十四年，并處罰金人民幣200000元。被告人郭某犯出售、購買假幣罪，判處有期徒刑十一年零八個月，并處罰金人民幣150000元。被告人孫某某犯出售、購買假幣罪，判處有期徒刑十一年零六個月，并處罰金人民幣120000元。其他13人被判緩刑至有期徒刑六年零六個月的不等刑罰。