跨國網(wǎng)絡(luò)傳銷涉案1.1億美元 壽光周邊300余人涉案

　　總涉案價值超1.1億美元 壽光及周邊300多人參與

　　去年5月30日，壽光市公安局經(jīng)偵大隊從一個報警電話入手，經(jīng)過兩個多月的精心部署，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人假借香港英皇集團的名義，以互聯(lián)網(wǎng)為依托，以理財項目投資、股票原始股為名，自2013年以來，以高額回報為誘餌實施犯罪行為。經(jīng)多方調(diào)查得知，該網(wǎng)絡(luò)傳銷團伙涉及全國27個省市區(qū)以及香港、澳門兩個特別行政區(qū)，還涉及印尼、美國、馬來西亞、俄羅斯、日本、印度、加拿大等19個國家和地區(qū)共計8萬余人，涉案金額超過1.1億美元。壽光警方成功呈請公安部發(fā)起，全國集群戰(zhàn)斗，成功將該傳銷組織在中國清除。

　　案發(fā) 女網(wǎng)友推薦理財 想退費先得拉人　　

　　壽光男青年王某在壽光城區(qū)某建筑工地打工，閑暇之余酷愛網(wǎng)聊。去年5月份，王某在陌陌上聊天時，結(jié)識了女網(wǎng)友宋某，兩人見面后感情很快升溫。“如果你愛我，就跟我一塊做網(wǎng)上理財，這也是為了我們以后著想。”認識后不久，兩人在網(wǎng)上聊天時，宋某極力推薦網(wǎng)上理財投資。

　　“公司總共有3種會員標(biāo)準(zhǔn)，我就是這家理財投資公司的2級會員�！彼文痴f，要想加入該公司會員，需要繳納會費，數(shù)額不等則會員等級不同，分為2000元、7000元和10000元，投資數(shù)額的多少直接決定著所賺的數(shù)額。宋某隨即打開名為“英皇建富”投資公司的網(wǎng)頁，在輸入了其賬號密碼后，左上角便開始顯示其近期所賺錢數(shù)�！拔彝顿Y了7000元，平均每隔三五天，公司便會打進我個人賬戶30至50美元不等�！彼文痴f完，便以“愛情”為要挾，讓王某交錢入會員。看到宋某賬戶近期的進賬記錄，王某砰然心動，然而僅能拿出4000元的王某卻想成為二級會員，宋某便將其帶到了壽光市圣城街道某居民小區(qū)。“我替你交上3000元錢，但到時候你掙了錢得還我�！彼文车纳霞壗�(jīng)理徐某說完，便爽快地為王某辦理了會員。

　　自從入了會員后，王某便整天坐在電腦旁查看每天的盈利，很快便湊足了3000元錢，當(dāng)王某準(zhǔn)備提錢時卻發(fā)現(xiàn)，個人賬戶里的錢一分也取不出來，而宋某也消失了。

　　“王某找徐某討會費，徐某承諾王某多發(fā)展幾個下線，也就是拉人頭，拉一人入會，王某能提取下線入會費的10%�！眽酃馐泄�安局經(jīng)偵大隊副大隊長張勇說，王某意識到可能卷進了網(wǎng)絡(luò)傳銷組織，便報了警。

　　偵破

　　發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)傳銷組織 金字塔層級結(jié)構(gòu)

　　接到報警后，壽光警方成立了專案組，對此案展開調(diào)查的同時，為避免打草驚蛇，民警隨時指導(dǎo)王某繼續(xù)以平常態(tài)度不時去討要會費。“我們通過對線索中提及的聚會場所和徐某居住地點的秘密布控，發(fā)現(xiàn)英皇建富投資理財公司是一個特大跨國傳銷網(wǎng)絡(luò)。”辦案民警張偉說，隨著調(diào)查的逐漸深入，該傳銷組織的傳銷結(jié)構(gòu)也逐漸清晰。

　　“會員發(fā)展下線按左區(qū)、右區(qū)雙區(qū)發(fā)展，也就是說一人發(fā)展兩人、兩人發(fā)展四人，以此類推，形成金字塔形層級關(guān)系。該傳銷組織分設(shè)會員、銀、金、白金、鉆石、皇冠六個級別，會員級別越高，代表著身份越高，對應(yīng)的返利比例也越高�！睆垈フf，交了會費成為會員發(fā)展下線后，可以獲得英皇建富投資理財公司的直接收入和推薦收入。

　　“直接收入是發(fā)展一名下線后，直接從這名下線的會費中提取10%金額，推薦收入則是虛擬貨幣，可在該公司會員內(nèi)部交易，但提不出錢來�！睆垈フf，為了發(fā)展會員，該組織每隔一段時間，便會進行一次集中培訓(xùn)。他們在發(fā)展下線會員時，首先吹噓此項投資的利率是銀行存款利率的數(shù)百倍，讓對方看到其賬戶內(nèi)每隔幾天便有入賬，而不告知對方這些錢是虛擬的，等對方交錢成為會員知道真相后，只要想討回會費，就得替公司多拉人頭。

　　傳銷成員涉及境內(nèi)外 共計八萬余人

　　“該傳銷組織為了發(fā)展會員，每隔一段時間，區(qū)域頭目便會拿出一部分錢獎勵發(fā)展會員最多的下線，從幾千元到萬余元不等。此外，新會員交會費后，需要在英皇建富投資理財公司的網(wǎng)站輸入推薦人姓名、賬號等內(nèi)容，這樣可通過系統(tǒng)明確層級關(guān)系和獎勵計算。”辦案民警田厚強說，正因該公司層級結(jié)構(gòu)的清晰，案情有了突破性進展。

　　在濰坊市公安局的配合下，壽光警方很快查清了該犯罪網(wǎng)絡(luò)，涉及全國27個省市區(qū)以及香港、澳門兩個特別行政區(qū)，此外還涉及印尼、美國、馬來西亞、俄羅斯、日本、印度、加拿大等19個國家和地區(qū)共計8萬余人。

　　案情重大，壽光警方將具體案情呈請公安部，公安部經(jīng)偵局通過審核將此案列為部督案件，指令由壽光市公安局作為主辦地深層次經(jīng)營，追資金、抓上線。

　　專案組發(fā)現(xiàn)，該傳銷組織的服務(wù)器在美國，而網(wǎng)站管理人員均在馬來西亞，這是一種通過網(wǎng)絡(luò)“遙控”指揮的新式傳銷組織。根據(jù)警方查證的線索，該組織人員已發(fā)展至36代，共涉案金額1.1億多美元。

　　制作傳銷網(wǎng)絡(luò)圖 鎖定并抓獲多名嫌犯

　　“該案涉案人員眾多，傳銷體系內(nèi)部結(jié)構(gòu)錯綜復(fù)雜，僅用于傳銷活動的銀行賬戶就達萬余個。資金流量的龐大，給我們的偵破工作帶來很大難度�！睆垈フf，犯罪嫌疑人假借香港英皇集團的名義，以互聯(lián)網(wǎng)為依托，以英皇建富投資理財項目投資、建富環(huán)�？萍脊善痹�始股為名，自2013年以來，以高額回報為誘餌實施犯罪行為。專案組民警掌握了該傳銷網(wǎng)絡(luò)的組織結(jié)構(gòu)、人員成分、運作模式及資金流向等情況后，根據(jù)傳銷成員的分布情況，制作了傳銷網(wǎng)絡(luò)圖，并鎖定了以卜某某為首的93名主要涉案人員，壽光周邊涉案人員共計300余人，而卜某某則是壽光及周邊地區(qū)最大的頭目，在英皇建富投資理財公司是第17代。

　　民警隨后對多名主要涉案人員的落腳點展開摸排。去年7月11日下午5時許，以卜某某為首的涉案人員全部落網(wǎng)，涉案的400多個銀行賬戶被及時凍結(jié)，此次行動共抓獲該網(wǎng)絡(luò)傳銷組織高層領(lǐng)導(dǎo)者7人。去年8月15日，首要犯罪嫌疑人彭某某在深圳家中落網(wǎng)，該傳銷團伙的核心人物張某某也同時落網(wǎng)。

　　批捕 小頭目起初抵觸 因妻子變成幫兇

　　“犯罪嫌疑人卜某某退休后，得知妻子得了癌癥，于是帶著妻子到全國各地游玩，其妻子在香港加入了這一傳銷組織，對該組織非常癡迷�！碧锖駨娬f，英皇建富投資理財項目自稱是由建富投資控股集團有限公司和英皇網(wǎng)上金銀有限公司合作推出的一個實體產(chǎn)業(yè)（金礦）投資項目。建富投資控股集團有限公司總部設(shè)在馬來西亞，在中國（香港）設(shè)有分公司。卜某某妻子在香港考察后深信不疑，而卜某某又非常疼愛妻子，所以明知是傳銷組織，但在苦勸未果后，成了妻子的幫兇。卜某某的下線便是宋某，也就是報警人王某的女網(wǎng)友，在加入該組織后，以美色忽悠多名男子加入該組織，拉人頭賺取生活費。

　　辦案民警告訴記者，在各地警方的強勢打擊下，該傳銷組織各級頭目紛紛落網(wǎng)，截至目前，17名傳銷頭目均已被抓獲，該傳銷組織境內(nèi)部分被徹底搗毀。

　　“網(wǎng)絡(luò)傳銷是一種新興的傳銷形式，手段更隱蔽，跨區(qū)域傳播速度更快，這類組織往往很快獲得大量利潤并逃之夭夭，網(wǎng)站IP一般使用國外大型代理，給警方查處工作造成很大困難�！眽酃馐泄�安局經(jīng)偵大隊大隊長李清平說，希望通過該案讓市民認清網(wǎng)絡(luò)傳銷本質(zhì)，自覺抵制并遠離傳銷組織，不為不法傳銷分子提供培訓(xùn)、住宿場所。一旦發(fā)現(xiàn)傳銷線索，請立即向公安機關(guān)舉報。

　　3月3日，記者從壽光警方獲悉，卜某某等涉案人員已被壽光市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，相關(guān)涉案人員正在陸續(xù)抓捕當(dāng)中。(想看最勁爆、最有意思的濰坊新聞，請關(guān)注微信公眾號：weifangdzw)